Например, директивы ЕС обязывают банки и платежные системы тщательно проверять происхождение средств, анализировать транзакции и контролировать финансовые потоки. Во-вторых, проведение АМЛ-проверки способствует защите криптовалюты и ее пользователей от рисков. Подозрительные операции могут привести к заморозке аккаунтов или конфискации средств.​ АМЛ-проверка позволяет определить риски и принять меры по их уменьшению или предотвращению. AML-проверки играют ключевую роль...